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昔日“股神”要被OKEx割韭菜?账户无故冻结,涉案金额过亿!

区块链发展到现在,已经从全民皆“币”,发展到一地鸡毛。

但在“币圈”里,各种交易仍在火热的进行,各种问题也随之而来。

日前,深蓝财经收到一份起诉书,知名投资人杨永兴,将炒币交易所OKEx及其创始人徐明星告上了法庭。

起诉书中写明,起诉原因是杨永兴的OKEx账户被无故冻结后销号,造成其个人损失超1.4亿元人民币。

此外,杨永兴提供的信息显示,在他的影响下,有近20名传统证券领域投资者进入数字货币领域,同样在OKEx开户并交易,并且与杨永兴遭遇同样境遇,账户陆续被冻结并被销户。据统计,被销20个账户金额以现价计达到1.1亿美元,约合人民币7.8亿元。

然而,OKEx方面的工作人员却表示:杨永兴所说的事,是无中生有。

武功再高,也挨飞刀?

个人损失超1.4亿元!

从这个数字不难看出,这位原告杨永兴也不是一般人

在传统投资领域,杨永兴是一位低调的大佬。2006年至2007年,26岁的杨永兴在16个月内将100万元人民币的账户做到1个亿,并在朝阳永续中国私募基金风云榜上连续夺冠,是12年来唯一一个在风云榜上连续两届夺冠的选手。在2008年的熊市中,也没有受到太大影响。

2009年后,杨永兴淡出私募,据统计在其后的8年多时间里,他成立或参股多达十余家公司,分别涉及到投资和实业领域。在投资者口中,一度称其为股神

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公开资料称,杨永兴初中就开始炒股,可见他是一个易于接受新鲜事物的人。2017年,他开始从传统投资领域涉足数字货币。但这一次,“股神”也成了“韭菜”,而亏损的原因,却令人始料未及。

据杨永兴提供的起诉书,Okcoin是一家虚拟货币交易平台,隶属于北京乐酷达网络科技有限公司(以下简称“乐酷达”),主要提供比特币、莱特币、以太币等虚拟货币交易及相关服务。

2017年9月4日,中国人民银行等七部委联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》,禁止各类代币发行融资活动。该平台为规避国内法律监管,将业务迁移至其海外平台OKEx,并发布公告称用户使用Okcoin账户可直接登陆OKEx,且两个平台之间的虚拟货币可以实现免费实时充币和提币等操作。此外,该平台也有发行自己的代币——OKB。

杨永兴于2018年1月在OKEx平台注册了交易账号,该账号在OKEx和Okcoin两个平台通用。

杨永兴称,2018年底,他开始陆续卖出其在OKEx平台所持有的币种。但OKEx创始人徐明星却不断以市场不好等各种理由加以阻拦。

到2019年3月,杨永兴发现,自己的OKEx账号竟然被冻结了!登陆Okcoin,同样显示为“被冻结”,而平台方至今未给出任何解释。

2019年7月,杨永兴再次登录OKEx,发现在自己不知情的情况下,账号已被平台注销。注销前,没有接到任何通知。

据杨永兴称,账号被冻结前,他的OKEx账号中尚有410万个OKB和约100万个USDT(泰达币,即稳定币,将加密货币与美元挂钩的虚拟货币,是一种保存在外汇储备账户、获得法定货币支持的虚拟货币)。

根据OKEx平台和专业数字货币大数据平台显示,2019年4月1日,1OKB=0.0005337BTC,1USDT=0.000244BTC。也就是说,冻结时杨永兴账号内的虚拟币共计等同于2432.17个BTC。

由于账户被无故冻结,无法进行交易,更无法止损。而随着美元价值下跌,OKB和USDT价值也相应下跌。截至2019年6月26日,1OKB=0.0001289BTC,1USDT=0.00007769BTC,该账户内虚拟币总数量下跌至606.18BTC。

2019年6月26日,1BTC=11363.96美元,据此计算,该账户产生的经济损失约为2075万美元,折合人民币约1.43亿元。

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△该账号被注销时恰逢比特币价格回涨

由于多次协商未果,杨永兴提起诉讼,并提出了三点要求:

①解除对该账号的冻结措施;

②恢复该账号被冻结前的虚拟货币数据,即410万个OKB和100万个USDT;

③提供该账号自开户日至实际解除冻结日期间的全部交易明细及相关数据。

目前,深圳市中级人民法院已下达庭前调节通知书。

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另据杨永兴提供的信息显示,由于他在传统证券市场具有较强号召力,在他的影响下,有近20名传统证券领域投资者进入数字货币领域。同样在OKEx开户并交易,并且遭遇同样境遇,账户陆续被冻结并被销户。杨永兴称,被销的20个账户金额以现价计达到1.1亿美金。其中包含约3100万USDT,2800万个OKB 。目前,这些被侵害投资者均已向多地法院提起诉讼。

据每日经济新闻报道,记者就“杨永兴起诉OKEx交易所事件”联系了OKCoin交易所战略副总裁徐坤,其向记者推荐了“我们公关部负责人(原话)”。在后续的交流中,该公关部负责人称其属于OKEx交易所,与徐坤是相识关系。

该负责人称:“OKEx交易所没有收到相关起诉文件。OKCoin是国内最早成立的比特币交易平台,徐明星是创始人。2017年出台相关政策之前,OKCoin与OKEx进行了技术方面的合作,账户互通是因为存在互联网登录协议,存在OPEN ID。但两个交易所只是技术方面的互通,人员方面并不互通。此外,OKEx开户要做KYC认证,一个身份证只能开一个账户。”

对于“账户被冻结、注销,涉及1.1亿美元”问题,该公关部负责人称:“如果他(杨永兴,下同)有20个账户,那么其他账户应该不是他本人的。涉及的金额我也不能说都是他个人的资产,关于这个我也不是特别好解答”。

该负责人对记者表示:“杨(永兴)所说的‘我方侵害他权益’这一说法是无中生有的事。”

深蓝财经注意到,今年8月,专注区块链的微信公众号“壹块硬币”也报道了投资者OKEx账户莫名“消失”一事,涉及数十个账户,累计金额达到上亿美元。

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壹块硬币文章称,投资者除了账户被注销,原有账户里的币也发生了转移。

一名投资者在OKEx客服人员的处理过程中获知,自己账户被注销之后,币被转移到了一个新的账户,新账户为后缀带有“ok”字样的邮箱所注册。但这些操作,他自己完全不知情。

他怀疑该地址为OKEx内部账户,反复向平台方确认,以及被转移的原因究竟为何,客服人员却三缄其口。

甚至有投资者则直言:账户平白无故的消失了,请给我们一个说法。不然我有理由怀疑交易所监守自盗,币难道被交易所“私吞”了?

麻烦缠身的徐明星和他的OKEx

打开OKEx的官网,率先映入眼帘的就是“安全、稳定、可信、世界领先”。然而自称安全的OKEx从2018年开始,被各种负面消息所困扰。

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OKEx的创始人徐明星,也是一位风云人物,不愧为币圈“明星”。

徐明星曾入职雅虎和豆丁网,后辞职创业。2013年,徐明星成立的Okcoin在国内上线,其交易网由乐酷达申请备案。Okcoin很快拿到了创业工场和硅谷风险投资之父TimDraper100万美元的天使投资。随后,策源创投、曼图资本均参与了其千万美元级别的A轮融资。

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Okcoin发展迅猛,和比特币中国、火币网一度占领中国规模最大的数字货币交易所的前三位。

2015年2月16日,境外公司OKC HOLDINGS CORPORATION(以下简称“OKC”)成立,这是一家根据开曼群岛法律成立的获豁免有限责任公司,注册资本为5万美元。

2019年1月23日,港股公司前进控股(01499)发布公告,OKC将以4.84亿港元的价格,收购前进控股60.49%的股权,成为前进控股实际控制人。收购公告显示,徐明星持有OKC 52.68%股权,为OKC实际控制人;史玉柱的女儿史静持股13%。

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7月22日,前进控股集团发布的2019年报也显示,徐明星共持有OKC约52.68%权益。此外,年报显示,OKCoin Technology Company Limited为OKC的子公司。

而查询企查查后得知,运营Okcoin的乐酷达,也由徐明星实际控制。

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可见,尽管Okcoin与OKEx曾在公开表态中划清界限,实际上却存在着千丝万缕的联系。

有着众多投资机构的背书,和企业家的参与,截至目前,OKEX成为了国内投资代币最常使用的三大交易所之一。

2018年3月,OKEx迎来了最大的舆论危机。

当时有消息称,有多名投资者称OKEx“宕机”、拔网线,导致投资者遭受亏损,于是前往OKCoin公司,要求徐明星赔偿损失,有投资者甚至以敌敌畏相逼。

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2018年9月,OKEx又曝出“宕机”、账户被冻结,区块链真相发表文章《追踪徐明星》,称多名投资者在上海围堵徐明星,轰动一时。随后,传出徐明星已被上海警方和北京警方立案调查。

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该事件发生后,徐明星及OKEx平台方的态度非常坚决,不仅否认了被警方调查的消息,甚至否认了徐明星与OKEx存在直接关系。

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徐明星更是多次在微博直言许多报道为“黑稿”,称报道记者为“财经小说家”。根据历史报道,徐明星还曾直接点名《追踪徐明星》一文的作者贺树龙。

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而对于被投资者围堵一事,徐明星及Okcoin方面也表示,是别有用心之人雇佣无关人员寻衅滋事,并且指出所谓“账号被冻结”的投资者没有进行过任何交易。

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甚至在同年双十一活动期间,徐明星仍在讥讽“拔网线”一说。

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如今,2018年的纷纷扰扰已经告一段落,而这名验证信息为“前凤凰科技原创主编”的大V贺树龙,其微博内容也已被清空。

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如今账号被无故冻结甚至注销的疑云再次笼罩OKEx,涉案金额巨大,且当事人也已经开始走司法程序。

这一次,徐明星还能理直气壮的说,“账户被冻结”的投资人是寻衅滋事吗?

本文来自深蓝财经,本文观点不代表格时财经立场,转载请联系原作者。

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评论列表(3条)

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    币探险 2019年10月11日 下午11:11

    楼主恐怕是傻了吧,人家杰伦都出来澄清了,你还在这儿自嗨啥呢

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      小编 回复 币探险 2019年10月12日 上午10:29

      我看是杰伦傻了,骂自己股东是傻逼

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    羊羊羊 2019年10月12日 上午10:27

    怎么那么像估计搞徐明星的呢