吴说区块链:疑似南宁OTC商被捕,涉嫌用USDT帮电信诈骗洗钱

据自媒体吴说区块链消息,近期一名南宁OTC商疑似协助电信诈骗犯罪分子洗钱,遭到警方调查抓获。桂林网警巡查执法、叠彩警局发布的信息显示:罗某在网上通过高买低卖实施虚拟货币交易,以此来给犯罪分子提供洗钱平台。网上交易人员必须通过USDT币交易购买比特币等其他物品,而罗某就是“中间人”,将USDT虚拟货币卖给需要的人,最后换取现金花用。目前,犯罪嫌疑人罗某已被公安机关依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。多名行业人士表示,按照文中描述,罗某应该是一名OTC场外交易员。

上一篇:

下一篇:

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

吴说区块链:疑似南宁OTC商被捕,涉嫌用USDT帮电信诈骗洗钱

2020年6月22日 上午9:55

据自媒体吴说区块链消息,近期一名南宁OTC商疑似协助电信诈骗犯罪分子洗钱,遭到警方调查抓获。桂林网警巡查执法、叠彩警局发布的信息显示:罗某在网上通过高买低卖实施虚拟货币交易,以此来给犯罪分子提供洗钱平台。网上交易人员必须通过USDT币交易购买比特币等其他物品,而罗某就是“中间人”,将USDT虚拟货币卖给需要的人,最后换取现金花用。目前,犯罪嫌疑人罗某已被公安机关依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。多名行业人士表示,按照文中描述,罗某应该是一名OTC场外交易员。


分享本页
返回顶部