虛擬貨幣
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每月洗白黑金百億:“跑分平台”、虛擬貨幣成跨境洗錢新通道
杭州市公安機關近期偵破一個利用“跑分平台”和虛擬貨幣為跨境賭博、電信網絡詐騙等黑灰產提供資金支付渠道和結算服務的犯罪團伙,涉案金額達500餘億元。公安專家認為,在中國各部門嚴厲打擊…
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重要!認清虛擬貨幣欺詐,防套路指南收好了!
來源 | 成都鏈安責編 | 晉兆雨頭圖 |付費下載於視覺中國 最近,“7·12”特大跨國電信網絡詐騙案開庭審理。據檢察機關指控,該犯罪集團使用有關平台,以投資多種虛擬貨幣的名義,按…
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美國司法部建議FBI改進虛擬貨幣支持戰略
最近發布的美國司法部對聯邦調查局(FBI)關於暗網犯罪調查的審計報告得出結論,FBI處於混亂狀態,而重要的“加密貨幣支持戰略”可能是解決方案之一。 根據周四公布的一份非機密審計報告…
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虛擬貨幣價值的本質是什麼?
大餅最近 2 萬刀久攻不下,開始有所回落,但是依然價值十一萬多。對普通人來說,十幾萬,可不算筆小數目。所以,很多人就一直不理解,為什麼比特幣這麼值錢,更不能理解為什麼圈內人士常說“…
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安裝了錢包的手機或電腦壞了,幣是不是沒了?
前幾天,大白的好朋友小黑跑過來,憂心忡忡地問大白:安裝了錢包的手機進水壞了,無法開機,修不好了,錢包裡面的 Token 是不是就沒了? 想必很多剛接觸區塊鏈不久的小夥伴都有類似的疑…
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廣州警方提醒:虛擬貨幣交易不受我國法律保護 財產損失難維權
近年來,各種騙局打着“高額回報”的幌子陸續出現,在網上引誘市民投資所謂的數字貨幣,以此詐騙錢財。近日,增城警方在開展“颶風2020”專項行動中,先後抓獲兩名以投資虛擬貨幣名義實施詐…
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三億元!黑龍江警方偵破區塊鏈虛擬幣特大網絡傳銷案
2020年9月,黑龍江鶴崗市公安局向陽分局在市局刑偵支隊、網安支隊等多警種部門支持下,成功破獲一起以虛擬幣挖礦為噱頭的特大網絡傳銷案件。抓獲以一號頭目趙某、二號頭目蘇某為首的團伙組…
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虛擬貨幣反洗錢與反恐怖融資的監管思路
現階段,社會科技的不斷發展使科技犯罪水平逐漸由低層次向高層次進行轉變。互聯網技術的廣泛應用讓我們的生活更加便捷,但同時也衍生出更多新形式的網絡欺詐等違法犯罪行為。當前區塊鏈技術的發…
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正本清源之三:在中國持有和交易“虛擬貨幣”的法律分析
作者:單志廣 何亦凡 “虛擬貨幣”(Cryptocurrency)在很多宣傳中被定位為“貨幣”或者“金融投資產品”,但不論每個人如何認知,可以肯定的是,在金融範疇內,“虛擬貨幣”並…
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虛擬貨幣的“毒”誰來清?槍彈還是代碼 ?
來源 |新基建產業前沿 作者 |李猛 封圖 | CSDN 下載自視覺中國 近年來的毒品犯罪中,犯罪分子利用網絡偽裝信息流,利用快遞掩蓋貨物流,利用比特幣隱藏資金流,“網絡+物流+虛…
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肖颯:企業用虛擬貨幣支付工資,存在哪些法律風險?
近來,一些讀者朋友留言,入職新單位後,公司把工資分成兩部分發,一部分是現金,另一部分是各類虛擬幣。且新浪財經里的新聞報道也提到: 北京市第三中級人民法院曾就某區塊鏈公司與員工的勞動…
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最高檢稱虛擬貨幣支付毒資、幫毒販洗錢增多 有贊高管曾用BTC購毒
吳說區塊鏈獲悉,在26日最高檢的答記者問中,最高檢指出,檢察機關辦理的涉網絡毒品犯罪案件增長較快,使用第三方工具、虛擬貨幣支付毒資,加大了偵查取證難度。此外,毒品犯罪分子通過網絡賭…