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這三名男子靠開加密礦池獲得7.22 億美元,卻不兌現收益拿去奢侈揮霍……

這三名男子靠開加密礦池獲得7.22 億美元,卻不兌現收益拿去奢侈揮霍……

來源 / cointelegraph
編譯 / 火火醬
責編 / Carol
出品 / 區塊鏈大本營(blockchain_camp)
根據美國司法部12月10日發布的聲明,美國新澤西州當局宣布逮捕了三名男子,這三名男子被指控通過所謂的“BitClub Network”加密龐氏騙局詐騙逾7.22億美元。
這三名男子靠開加密礦池獲得7.22 億美元,卻不兌現收益拿去奢侈揮霍……
聲明鏈接:
https://www.justice.gov/usao-nj/pr/three-men-arrested-722-million-cryptocurrency-fraud-scheme
針對BitClub Network的指控
據該新聞稿稱,BitClub Network以高回報率為誘餌,欺騙受害者向他們掌管的共享加密礦池進行投資。據稱,該犯罪團伙的中心成員將其中的7.22億美元挪作他用,並沒有兌現當初承諾的礦池收益共享,而是用這些錢過着十分奢侈的生活。
不僅如此,這三名被捕男子還被指控“偽造投資回報信息”,原因是為了吸引更多投資。從美國司法部還表示,Matthew Goettsche在與同夥的通信中稱投資者為“蠢蛋”,並表示,他“在白痴的背上建立了整個模式”。
這三名被告,分別是來自科羅拉多州的Matthew Goettsche和Jobadiah Weeks,以及來自加利福尼亞州的Joseph Abel。局指控前兩人涉嫌合謀進行電信欺詐以及出售未註冊證券,而電信欺詐罪最高可判20年監禁。
Abel並不是該計劃的核心人物,因此他只是被指控出售未註冊證券,最高可被判處5年監禁。不僅如此,新聞稿中還提到了其他未被點名或被指控犯罪的同謀。

根據該案的歸檔文件和法庭上的陳述,應了解:

“…從2014年4月到2019年12月,被告經營着BitClub Network,這是一個欺詐性計劃,該計劃從投資者那裡籌集資金,以換取所謂的加密貨幣採礦池的股份,並獎勵招募新投資者的投資者。

“ Goettsche,Weeks和其他人通過提供虛假和誤導性數據來誘騙對BitClub Network進行投資,據稱BitClub投資者被告知是「 Bitcoin採礦收益」,據稱是由BitClub Network的Bitcoin採礦池產生的。”

這三名男子靠開加密礦池獲得7.22 億美元,卻不兌現收益拿去奢侈揮霍……

BitClub充滿疑點的歷史
這並不是第一個揭露BitClub存在非法操作行為的報道。早在2016年,就有加密新聞網站曾警告人們不要投資BitClub(儘管該公司已經否認了其之前的“欺詐”行為)。作者Ofir Beigel解釋道:
“在收集各方事實證據之後,我無法證明Bitclub network是一個徹頭徹尾的騙局。但是,我仍然認為Bitclub Network的商業模式是及其不完善的,並且我個人絕不會對其進行投資。”
同樣,早在2017年3月,就有媒體曾通過報道指控BitClub對比特幣網絡(BTC)進行擴展性攻擊。
針對OneCoin的收網行動正在進行
OneCoin的案例可以說是歷史上最著名的加密騙局了,最近針對該案例的法律行動也在持續進行中。在剛過去的11月,曼哈頓的一個陪審團裁定,一名律師代表OneCoin的創始人、著名的“加密女王” Ruja Ignatova洗錢超過4億美元。據稱,該律師從此項洗錢服務中獲利5000萬美元。
目前仍不清楚Ignatova的具體位置。直到上周,OneCoin的網站終於下線。至此,該計劃最終集資40億美元。
關於加密貨幣的騙局依舊層出不窮,看來各國的監管依舊待完善。你對這樣的事件有什麼看法?歡迎留言和我們討論!

本文來自區塊鏈大本營,本文觀點不代表格時財經立場,轉載請聯繫原作者。

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