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“虛擬貨幣”交易活動有死灰復燃跡象,多地警方發力圍剿

伴隨着非法虛擬貨幣交易活動有死灰復燃跡象,多地警方加入圍剿大軍。

12月23日,內蒙古自治區包頭市公安局官方微博“平安包頭”發布“worken錢包”的風險預警。該微博稱:近期,有群眾反映,號稱“數字資產里支付寶”的“wotoken錢包”App關閉,已充值到該平台的數字貨幣無法交易、提現,懷疑被騙。包頭警方特此發布風險預警提示,請廣大市民謹慎參與虛擬貨幣投資。

“虛擬貨幣”交易活動有死灰復燃跡象,多地警方發力圍剿

“平安包頭”發布的風險預警

上述微博還表示,目前,區塊鏈技術尚在探索階段,任何依託“區塊鏈”“虛擬貨幣”名義開展的投資項目,都具有極高的風險,存在價值歸零的可能。

除包頭外,山西、陝西、北京等地警方已破獲多起虛擬貨幣詐騙案件。

山西:偵破太原首例交易虛擬貨幣的雲幣平台案

12月23日,山西省太原市公安局官方微博“平安太原”發布消息稱,成功偵破該市首例交易虛擬貨幣的雲幣平台案。

根據“平安太原”通報,太原公安迎澤分局成功偵破太原市首例打着區塊鏈交易虛擬貨幣的雲幣平台案件,抓獲犯罪嫌疑人72人,受害人達300餘人,涉案價值3000餘萬元。

“虛擬貨幣”交易活動有死灰復燃跡象,多地警方發力圍剿

太原公安迎澤分局打擊網絡電信詐騙犯罪專班凱旋

據媒體報道,10月29日,喬某報警稱被人拉進一“區塊鏈平台”投資群並且被騙30萬元。報案後,太原警方於12月17日至21日分別赴涉案地域實施抓捕,共抓捕88名犯罪嫌疑人,其中72名嫌疑人被刑拘。

陝西:依法批捕“9.17” 特大電信網絡詐騙案犯罪嫌疑人

12月11日,陝西省神木市人民檢察院以涉嫌詐騙罪依法對“9.17”特大電信網絡詐騙案12名犯罪嫌疑人批准逮捕。12月12日,陝西省府谷縣人民檢察院對府谷縣公安局提請批准逮捕的“9.17”特大跨境電信網絡詐騙案中10名犯罪嫌疑人以涉嫌詐騙罪依法批准逮捕。

陝西檢察網內容顯示,“9.17”特大電信網絡詐騙案,是迄今為止全國範圍內從境外遣返涉嫌電信網絡詐騙嫌疑人人數最多的一次,引起社會高度關注。

經查,該犯罪集團成員將自己包裝成“理財專家”“炒股專家”“金牌講師”,在網絡上發布、推廣微信二維碼,待“客戶”添加其微信後,將“客戶”拉入自己建的“股票交流群”,逐步取得“客戶”信任。事實上,在所謂的“股票交流群”內,除“客戶”外,其他微信號全部是該犯罪集團成員在冒充股民。該犯罪集團成員取得“客戶”的信任後,逐步誘導“客戶”購買虛擬貨幣,讓“客戶”在其操控的平台投資炒幣,待大量資金投進平台後,捏造“賬戶異常”“爆倉”“上市虧損”等情況,致使投資人血本無歸,上當受騙。

除“9.17” 特大電信網絡詐騙案之外,據陝西檢察網發布,12月12日,陝西省定邊縣人民檢察院以涉嫌詐騙罪對一起跨境電信詐騙案的鄧某、譚某等九人依法批准逮捕。

北京:破獲非法數字貨幣交易所BISS詐騙案

央廣網11月24日報道稱,北京警方一舉破獲非法數字貨幣交易所BISS的詐騙案,抓捕犯罪嫌疑人數十人。

央廣網搜集的資料顯示, BISS宣稱自己是全球首家會員制交易所,並且將自己標榜為“全球首家幣幣+幣股交易所”。投資者不僅可以交易虛擬貨幣,還能買美股。幣市註冊用戶分為普通用戶和VIP會員,根據邀請的付費會員數量升級會員等級及對應權益。VIP等級制度上,BISS的做法類似於傳銷:會員邀請好友成為新會員可獲得手續費返佣與高額BISS返現。邀請1級好友成為會員,可獲80 BISS返現, 2級則可獲40 BISS返現,會員邀請返現收益無上限。等級最高為6級,根據拉人人數確定,高等級最多可以享受下面三層的返佣。

可見,區塊鏈熱度不斷上漲,也帶來了層出不窮的以“區塊鏈”為幌子的非法虛擬貨幣詐騙行為。對此,監管部門、警方等主體都在不斷行動,嚴厲打擊違法犯罪,保護公民合法權益,維護社會穩定。對於個人而言,也應提高防範意識,高度警惕“天上掉下的餡餅”。

本文來自澎湃新聞,本文觀點不代表格時財經立場,轉載請聯繫原作者。

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