监管出拳 币圈“净网”

文|JX kin

编辑|凯尔

近日来，“北上深”等地针对虚拟货币交易的监管之“靴”接连落地，新华社、央视财经等主流权威媒体齐发文报道虚拟货币诈骗乱象。重拳出击下，整个币圈风声鹤唳。

11月23日，《证券时报》报道称，BISS交易所被北京警方定性为“非法集资诈骗”；24日，Akdex交易所主动选择停运。此前，币安、波场等官方微博以及部分区块链媒体微信订阅号被封。

监管部门的高压严打，不断动摇加密货币市场的信心。25日，BTC延续下行态势，最低跌至6513美元，相较月初的9200美元，跌去近30%。

“传闻”和谣言也在此时蔓延。24日晚，一份行业从业者名单广为流传，发布者抛出“不要问我什么意思”的蒙太奇配文，引发各种猜测；25日，网传ZB交易所通知国内交易者终止交易服务，随后被官方辟谣。

恐慌蔓延的同时，也有一些区块链创业者认为，监管落地，清理掉行业里的诈骗、传销等项目才是“利好”，“有助于正本清源，推动区块链技术良性发展。”

近半月来，“北上深”等多地政府部门接连对虚拟货币交易实施监管，开启新一轮的整治潮。

11月21日，深圳市互联网金融风险等专项整治工作领导小组办公室发布关于防范“虚拟货币”非法活动的风险提示，并通知各区整治办、前海管理局、人民银行深圳市中心支行、市公安局经侦局、市通信管理局等单位共同开展虚拟货币交易场所排查整治。

根据最新消息，深圳市地方金融监管局已摸排出涉嫌开展虚拟货币的非法活动企业39个，目前这39个企业名单还未公布，排查整治结果或将严重打击非法交易。

此前，上海市金融稳定联席办和中国人民银行上海总部联合印发《关于开展虚拟货币交易场所排摸整治的通知》，整治虚拟货币相关活动。

北京市地方金融监管局也发布了《关于交易场所分支机构未经批准开展经营活动的风险提示》，明确指出：“如有外埠交易场所‘重点为金融资产交易所’分支机构在京开展经营活动，属于违规经营行为。”

23日，根据《证券时报》报道，BISS交易所因非法集资诈骗被北京警方抓捕，成为币圈首个虚拟货币交易所全员被端案例。

北京市金融监督管理局发布《提示》加强交易所监管

此外，波场、币安等官方微博被封禁；部分区块链媒体的微信订阅号也显示因违规遭到封号。

同一时间，人民日报、新华社、央视网等多家媒体也聚焦区块链乱象，呼吁投资者警惕数字货币骗局。

据不完全统计，自10月25日到11月25日午间，新华网、人民网收录转载的，以打击虚拟货币、或揭露假借区块链行骗为主题的文章共计28篇。

监管重拳出击，主流权威媒体接连发文揭露虚拟币交易乱象，反映出国家打击虚拟货币骗局、清除乱象的决心。

“整个市场风声鹤唳，政策的不确定性，就像一把达摩克利斯之剑，所有人都在等待最后的审判。”11月25日，有投资者在社交媒体发表了这样一段话，透露出他的慌乱。

让他心有戚戚的不仅是监管部门的频频亮剑，还有一些市场中流传的传闻和谣言。

11月24日晚，一份未显示消息来源，涵盖部分区块链行业交易所、项目方、投资机构核心人员的名单流出。发布者称，“不要问我什么意思，我不会说”。

在监管密集布控的背景下，这份名单被很多投资者添加了揣测和想象，“上面的名字可能是监管重点审查的对象。”

随后，陆续有名单上的人员开始在社交媒体上发声、辟谣，有的还晒出了自己的自拍照，仿佛在自证“安全”。

11月25日，微博名为“ZB交易所”的用户发博称，“ZB交易所已经以邮件的形式通知国内交易者关于交易服务的终止，该项服务将于当地时间12月28日晚19：00关闭，请尽快转移你的比特币等数字资产”。

币圈多家媒体转发了这一消息，一度引发了ZB用户的恐慌。很快，ZB方面回应称这是假消息，“发布消息的微博只要100多粉丝，不是ZB的官方号，ZB正常运转”。

ZB辟谣称终止服务为假消息

风声收紧，谣言四起。加密货币市场出现了恐慌抛售的景象，BTC从月初的9200美元跌到最低6513美元，下跌近30%，探底近半年最低点；大大小小交易所的平台通证也都齐齐下跌，跌幅多数在30%以上。

从10月24日区块链政策利好发布至今刚好过去一个月，加密货币市场也经历了一场过山车，从短暂的繁荣到萧条，投资者顿感凉意。

而在业内人士看来，野蛮野长的区块链行业，充斥着假借区块链之名发币行骗，非法开展虚拟货币交易等乱象，亟待有力的监管来清除毒瘤。“对于真正的从业者来说，监管落地，相关从业者就知道该做什么了，这是好事。”

一名区块链行业创业者认为，这一轮监管前，中国将区块链定义为“核心技术自主创新的重要突破口”，明确提出推动区块链发展。那么，这一轮整治，更多是对行业中存在的乱象进行集中处理，“先规范，再发展。”

11月17日，币安联合创始人何一也在微博表示，监管有利于区块链行业的健康发展；其次，监管对大量用户提供了有效的信息通道，有助于建立一个更公平透明的行业。她的评价中透露出对监管的肯定。

11月23日，火币大商务负责人乐乐透露，火币正在对200个多小币种重新打分，配合国家政策梳理有毒资产。她还表示，目前火币已经停止上币，火币未来上币标准将重点关注两个层面，“一是技术突破，二是商业模式。”

OK集团创始人徐明星近期也在全国工商联举办的“探讨区块链与创新”活动上露面，普及区块链常识和解读应用场景。

徐明星（左四）出席活动

这轮整治潮中，一些平台被驱散，一些平台在配合监管，也有从业者呼吁更规范的发展路径。全面“净网”之后，区块链创业企业或将因政策原因重新洗牌。