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8.5亿美元的背后,是Bitfinex巨额亏空,还是一场权力的角逐?

Tether公司发行的USDT一直在圈子里被称作为定时炸弹,昨日当国内的朋友们都还在睡梦中的时候,USDT的发行公司Tether出现了重大负面新闻,数字货币市场也迎来一轮暴跌。

纽约总检察长办公室声称数字货币交易所Bitfinex损失了8.5亿美元,随后使用稳定币Tether公司的储备金秘密弥补了该损失。

(Bitfinex与Tether属于同一家公司iFinex Inc.,两家公司核心成员都是一批人。)

纽约检方对Tether及其母公司发起诉讼,直接指出与Bitfinex四大重大问题:

1、合作的支付处理商的信息没有披露

2、作为Tether支付处理商的Crypto Capital 8.5亿美元资金损失的信息

3、与Tether达成的9亿美元循环信用贷款可能涉及利益冲突的信息

4、Bitfinex 6.25亿美元资金转移的信息。

不仅如此,纽约检方甚至还指出Bitfinex和Tether存在关联交易行为,为两家公司做借贷担保的公司DigFinex,实际上也是掌控在Tether和Bitfinex的所有者手上的。

检方表示,他们自2018年开始就已经开始着手调查与数字货币有关的交易所,Tether由于占据着市场相当大的份额,一度有人怀疑其没有相当量的美元储备,故而引起了检方的注意。

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回顾一下,Tether的动态,就能看出一些端倪:

18年年底的时候Tether,将USDT兑美金严格锚定1:1的规定,改为“汇率随着市场变化,不再严格按照1:1兑换。

2019年3月,Tether更改了官网的说明,将全额准备金制度更改为部分准备金制度,将等额的美元储备金更改为传统货币和现金等价物。

这些迹象都在应证Tether对于美元储备金的不足的事实,而现在纽约检方的指控就是将Tether推向了舆论的高潮。

面对检方的诉讼,Tether官方也给出了回应:

“纽约总检察长提交给法庭的文件是不诚实的,都是错误的声明,包括在Crypto Capital所谓的8.5亿美元的“损失”。相反,我们被告知,这些在Crypto Capital的资金并没有丢失,而实际上已被查封和保护。

我们一直在积极努力行使我们的权利和采取补救措施,以便这些资金得到释放。遗憾的是,纽约总检察长办公室似乎有意破坏这些努力,伤害我们的客户。”

而这件事情奇怪的点就在于,Tether的8.5亿美元为何被冻结,有消息称这8.5亿美金被冻结在葡萄牙、波兰、美国等几个不同国家的银行里。

而且检方肯定是知道这个事情的,为何又选择在其资产被冻结的时候,检方才声称其没有偿付能力。

对于这个事情,彭博社的评论是:如果当局在Tether公司找到任何不当行为的证据,或者如果交易员对该公司以1美元兑换1 Tether的能力失去信心,USDT可能很快就会失去价值。但只有时间才能告诉我们,Tether最近遭遇的挑战是暂时的,还是更大挑战的开始。

区块链投资及咨询公司Kenetic Capital执行合伙人Jehan Chu表示:“只有当Tether能够彻底解决公众对其缺乏透明度的批评,Tether的稳定优势才能持续。

赵东说:”从13年到现在,我一直是Bitfinex 忠实客户。Bitfinex 可以说就像它的名字Finex(不死鸟)一样,一直是多灾多难,却始终屹立不倒。我曾经13年就想投资Bitfinex结果没投成。15年bfx被富国银行冻结1.4亿美元, 不得已创造了USDT 成功解决了出入金问题,后状告富国银行解冻资金。

16年8月黑客盗币事件,Bitfinex给了债转股方案我有幸成为股东,结果皆大欢喜。去年华尔街造谣USDT未果。这次在USDT发行量再创新高的时候,华尔街再次耍流氓。我相信这次也一样,Bitfinex 不会有啥问题。

不得不承认,USDT的问题对于币圈人来讲就好像如鲠在喉,明明大家都知道这个事情,但是却不能将这个刺给剔除掉,这次对于Tether来说是一次考验,但同时也是机遇,如果能顺利度过,那么其在稳定币市场上的地位将更加牢固。

作为全球最大的头部交易所之一,其2018年净利润在8亿美金左右,盈利能力可见一斑,但这次面对纽约检方的指控,Bitfinex能否提供相应证据证明自己并顺利度过这一次劫难后续还有待观察。

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