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H网技术烂到渣,涉嫌诈骗数亿,投资人该如何反思?

H网交易所创建之初,交易软件源代码靠抄袭,技术团队全部是老外,头像靠抠图,靠抠图来拉韭菜,使得这家草根交易所从一开始就具备了诈骗的基因,自此开始了非法集资与诈骗的开挂之路。到现在为止已两年半了,H网已成长为一家经验丰富、资源充沛、硕果累累的骗子公司了。

据简书里一位叫“币圈的事”的作者透露:H网创立在2017年下半年,上线不久即发行自己的代币,并开始众筹阶段。详细了解后,确定了H网的具体名称:hashtoken.co,发行代币叫做HHT

经过一段时间的研究之后,该作者发现了不少问题,而且不是小问题:这个宣称由国外精英团队打造的hashtoken交易平台,极有可能是由国内有污点的小平台改头换面而来,跑路风险极大。

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H网在海口软件园的办公室,从去年12月从深圳搬迁到此。不到半年,现在已人去楼空了,不知道跑哪里去了?

首先在登陆网站(hashtoken.co)进行注册的时候,竟然显示“访问网页出错”但是,蹊跷的是,该链接跳转到的网页地址为http://www.91bl.cn/article/18.html。那么这个http://www.91bl.cn是个什么网站呢?根据域名查询网站“中国万网”(www.net.cn)查询到,91bl.cn是由“广西嫚链网络科技有限公司”注册的,进一步查询到该公司注销了。可以推断出:hashtoken.co与国内这家名叫广西嫚链的公司有些关系。不然为何要跳转到人家的网页呢?

该作者接着查询了该网页的源代码,蹊跷的事情又发生了:本网页第156行代码中竟然出现了“关于币链”字样!见下图。

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那么这个“币链”是什么呢?经过Baidu搜索,币链是之前国内的一个小交易所。值得注意的是,通过Baidu搜索出的位列第二位的网页显示:国家互金委员会曾经发布过一个名为《“全国互联网金融阳光计划”第二周关于上线交易涉嫌传销币种的巡查公告》,该公告说:“币链网”上线交易的虚拟币种涉嫌传销。

币链网运营主体是“珠海亚聚成电子科技有限公司”,当时也已注销。该作者发现的91bl.cn,其中的“bl”恰好是“币链”的拼音首字母啊!而现在这两家公司已经注销。

根据上面这些信息,该作者推断出:H网hashtoken.co与国内这家珠海亚聚成公司有些关系,极有可能是直接把币链的代码搬过来的。

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网站上还可以看到“团队介绍”,同时,在白皮书中,也可以看到团队成员,都附上了图片。看起来高大上的样子。不过……一切都是假的哈。

这四人中,有做贸易服务的,有外科医生,有音乐工程师,与区块链技术部好像很不搭界,看起来很是滑稽!

除了上述有关抠图的陈述外,一位叫hht.one受害者,称H网为黑网,于2018年8月8日在比特巴网站撰写《H网(hht.one)是黑网,是骗子交易网站,币友切莫上当受骗》一文指出:

HHT.ONE(自称H网{黑网})一直不能提币,于是笔者去查了一下它的历史,发现它原来在去年出HHT平台币时就已经在开始诈骗大家了,尤其是最近又发了个HTA分红币,结果不要说分红,连本金都快没了。

这实际上是H网用神来之笔,精心策划设计了一个很大的骗局。

官网对技术团队的介绍十分含糊。以”商业架构师””金融律师”等词介绍,就是不说明曾经在哪一家公司任职。

但居然称,H网团队全部来自于曾经统治过英国的”Staurt斯图亚特家族”,这顶帽子足以震惊全球区块链世界。

H网团队始终未见其实际控制人王魏和任茂威的名字。

再来看看核心团队介绍,每个人都极为牛逼,但都是假的,图是抠的。

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而白皮书里关于创始人Charles Edward Stuart的介绍更是十分蹊跷。

称其为“Founder of Fintech Finance金融科技公司创始人”,就是不说明其创办了哪一家公司。这就像介绍马云为”电子商务公司创始人”,而不称其是”阿里巴巴”创始人一样滑稽。

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可以发现,Hashtoken的团队全部来自于”Staurt家族”。

我们发现,西方著名的”Staurt(斯图亚特)家族”,居然是曾经统治过英国的”斯图亚特家族”。而Hashtoken团队创始人Charles Edward Stuart,居然与”斯图亚特家族”的王子同名,史称”查尔斯三世”:

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这也许只是一个疑点。但我们后来的发现证实了其确凿的造假。

再说说H网引以自豪、能证明其技术实力的服务器,真实情况又是如何呢?

项目方为了向投资者证明自己的技术实力,在白皮书里声称有自己的服务器,并且附上了自己服务器的照片:

H网技术烂到渣,涉嫌诈骗数亿,投资人该如何反思?文字还附述了”Guarantor system and high

security of the platform高安全可靠地平台”,看起来十分可靠的样子。

但实际上,这些所谓”自己的服务器”的照片,居然来自素材网站!

我们已经从全景网和东方IC创意图片找到了出处:

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并且还都是国内的图片素材网!国内的!

作为一家交易所,技术是最核心的业务,如果连像样的服务器都没有,如何保证交易所的安全?

全英文的”高大上”白皮书,居然从国内素材网找图片伪装自己。

我们有高度的理由怀疑,这是由中国人写的伪英文白皮书,伪项目。H网交易所的出发点就是为了诈骗。

H网原运营总监、现任CEO任茂威亲口承认,就是为了割掉第一批韭菜。不仅要割韭菜,还要限制用户提现,让用户“静等花开”。

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时任COO答复用户提币时 要他“静等花开”,不能及时提币是H网的经常性节目

如此没有技术条件的数字货币交易所,在诈骗之路上却走出了特色,全方位造假,全方位欺诈。在网上有很多反映其造假和诈骗的文章,有理有据,有图有真相,可信度较高,大家可以搜索下,本文不再赘述。

归纳下有技术团队抠图造假、顾问李笑来造假、交易软件源代码抄袭造假、交易用户数造假、交易自刷金额造假、交易所排名造假、上币造假欺诈、引进投资造假、广告宣传造假等近十几种,为各交易所之最。所以H网可以获得造假诈骗第一的桂冠,尽管它的排名在100名以外,还有可能很快要倒闭或跑路。这些造假的大胆、无底线程度,让人触目惊心,刷新了币圈韭菜们的认知。

H网以非法占有为目的,通过大肆造假和宣传灌水,用大量虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取了用户和项目方的公私财物,数额巨大。他们先后搞了HHT、HTA、HHH等三个代币,均为单机币,只在自己平台交易,高度中心化,交易所高度控盘。吸引了大量用户进场交易,还以这些代币为标的开展大型资金盘和传销诈骗项目,诈骗人数达到60万人(H网官方公布的用户数),估计涉案金额有数亿元。

H网交易所靠诈骗起家,打着区块链和数字货币的旗号,以区块链和数字资产为噱头,以交易所为工具,全方位造假,大肆进行欺诈行为,参与人数众多,金额巨大,涉嫌多种经济犯罪行为,主要有以下几个方面:

1、偷税漏税罪(逃税罪)

H网在骗取上币费保证金及人民币兑换交易中大量收取现金,数额十分巨大,大都没有开票,没有交税,是性质严重的逃税罪。H网现在正在操作资金盘和传销诈骗项目,有上千人参与,涉案金额可达数千万人民币。这些钱也是通过H网提供的法币交易通道,让用户用人民币购买了H网的平台币HHH,然后用HHH币进行传销活动。在H网实施传销的海口市澄迈县当地,看不到太多的现金交易,但H网控制的法币交易通道,让用户实现了人民币的进出。这些钱给了H网,它是不会交一分钱税的。

H网利用了海南的开放优惠政策,却不能为海口市带来任何的税收,而其诈骗与传销,将带来一地鸡毛,会给海南带来很大的负面影响。

2、涉嫌人民币交易

根据国家金融办等部委发布的法规条例,任何所谓的代币融资交易平台不得从事法定货币与代币、“虚拟货币”相互之间的兑换业务,不得买卖或作为中央对手方买卖代币或“虚拟货币”,不得为代币或“虚拟货币”提供定价、信息中介等服务,国家明令禁止人民币与数字货币的兑换交易,H网交易所对中国公民开放法币交易是非法金融,扰乱主权货币秩序。H网于2018年12月2日推出上线3.0时代,对原平台币(HHT)正式更名为(HHH),原HHT交易对,将逐步在CNY交易区(人民币交易区)上线开放交易。

3、诈骗罪

根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定,诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。H网这方面涉及较多。

4、非法吸收公众存款罪

根据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条规定,非法吸收公众存款罪是指违反国家金融管理法规非法吸收公众存款或变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的行为。

5、集资诈骗罪

根据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条规定,集资诈骗罪是指以非法占有为目的,违反有关金融法律、法规的规定,使用诈骗方法进行非法集资,扰乱国家正常金融秩序,侵犯公私财产所有权,且数额较大的行为。

6、洗钱罪

根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,洗钱罪是指明知是破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户的,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的,或者协助将资金汇往境外的,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。比特币等数字货币具有很好的洗钱功能,交易所均有涉嫌洗钱犯罪。

7、组织、领导传销活动罪

对传销大家比较熟悉,按照工商总局的执法介绍,传销可以理解为三个要素,即“入门费”“拉人头”“层级组织计酬”。这类传销主要表现为庞氏骗局,在中国又称“拆东墙补西墙”,“空手套白狼”。

H网技术烂到渣,涉嫌诈骗数亿,投资人该如何反思?

H网在开展传销诈骗活动,经常组织人员开会上课,本图右上角为H网的标识

H网技术烂到渣,涉嫌诈骗数亿,投资人该如何反思?

资金盘+互助+数字货币+传销,打造HHH全球首创双动态双静态内外循环的诈骗模式,本图右上角有H网的标识,他们经常在办公室组织开会学习。

盗用虚拟货币概念的传销行为,一般有如下特点:其一,传销币不公布加密算法和代码,白皮书言语空洞、夸大用途;其二,使用专用的交易平台和钱包,交易行为具有中心化,传销币的参与者要付费从公司和官网购买该货币;其三,参与者的主要盈利方式为介绍他人购买和长期持有该货币,但控制参与者每天的虚拟货币出售数量;其四,强调该货币的储藏价值,但没有专业的应用情景和应用方向;其五,交易平台为公司自营,虚拟货币价格受公司控制,不具有价格透明性。

8、涉嫌人民币交易

根据国家金融办等部委发布的法规条例,任何所谓的代币融资交易平台不得从事法定货币与代币、“虚拟货币”相互之间的兑换业务,不得买卖或作为中央对手方买卖代币或“虚拟货币”,不得为代币或“虚拟货币”提供定价、信息中介等服务,国家明令禁止人民币与数字货币的兑换交易。

9、非法证券罪

国内现阶段不承认代币证券性质,事实充分的话严格追究也可以涉嫌。

10、虚假广告罪:

11、合同欺诈罪:

12、盗窃罪:

上述所列的犯罪名称,只表示H网有可能涉嫌,不代表它已确认。确定个人或单位犯罪,主要看证据。需要有确定的报案人,人数越多,提交的材料越多越好,证据越充分越好。还需要执法机关做很细致具体的调查取证工作。

H网以数字货币交易所作为敛财工具,打着区块链和数字资产的旗号,利用区块链和数字货币的技术,诈骗的手段很高明,更具隐匿性。但万变不离其宗,法网非非,疏而不漏,H网难逃法网!

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